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阿姆斯特丹/法兰克福(路透社) - 当荷兰检察官在凯发k8网址的书中搜寻时,他们发现“女性内衣商”已经能够通过该银行账户清洗1.5亿欧元而不会敲响警钟

“银行应该明白,货币流动与内衣交易没什么关系,”检察官周二表示,对荷兰银行的违约行为施加了7.75亿欧元(8.97亿美元)的罚款

事实上,荷兰检察官说,凯发k8网址(凯发k8网址A.AS)早在十年前曾被警告说,其洗钱控制措施不严,最新案例突显了欧盟从拉脱维亚到丹麦的洗钱控制失败

“我担心欧洲国家无法打击金融犯罪,”欧洲议会葡萄牙成员安娜·戈麦斯(Ana Gomes)表示,荷兰最大的金融服务提供商解决了这一问题

凯发k8网址的处罚恰逢欧洲监管机构考虑是否加强对金融犯罪的区域控制,一位了解此事的官员表示,本周欧盟财长会议可能会提出洗钱问题

拉脱维亚将其银行中心称为俄罗斯与西方之间的金融桥梁,在美国指控其洗钱和打破制裁后,不得不关闭其中一家银行

与此同时,丹麦的丹麦银行(DANSKE.CO)也一直备受关注

它已经承认爱沙尼亚的反洗钱控制措施存在缺陷,一年前已经启动了自己的调查,其结果预计将在本月发布

“该系统现在旨在允许洗钱

它充满了洞

我们需要严格的欧洲规则和泛欧执法权力,“戈麦斯补充道

欧洲已经进行了一些改革,要求各国建立集中的银行账户登记册,但跨境合作仍然很差,欧洲议会已经要求监管欧盟大银行的欧洲央行(ECB)加大反收力度洗钱检查

欧洲央行拒绝发表评论,长期以来一直表示其权力有限,但在新的欧洲议会明年选举后上台之前,新的立法是不可能的

在荷兰国际集团的案例中,荷兰检察官强调了他们所说的一系列失误,这些失误是在多年来将利润放在控制之前,让合规部门人手不足,只能调查“冰山一角”

凯发k8网址承认存在允许客户“多年使用其银行账户进行洗钱活动”的缺点,其首席执行官拉尔夫·哈默斯表示已采取“严厉措施”以防止重复

检察官还表示,电信集团VEON(原VimpelCom)已经通过一家位于直布罗陀的公司向凯发k8网址的账户支付了5500万美元,该公司是乌兹别克斯坦前总统的女儿Gulnara Karimova

他们在报告中补充说,尽管被提醒,凯发k8网址花了数年时间才将信息传递给当局

乌兹别克斯坦检察长办公室去年表示,卡里莫娃因贪污被定罪后被拘留

她的瑞士律师Gregoire Mangeat表示,她“被任意拘留”,并补充道,她无法与她交谈

在荷兰检察官强调的另一个案例中,两家从南美洲进口水果和蔬菜的公司在凯发k8网址被警方警告之前,已经获得超过五十万欧元的现金存款

然后它关闭了帐户

检察官表示,荷兰中央银行(DNB)早在2008年曾向凯发k8网址发出警告,称其程序不充分,但首席检察官Margreet Frohberg告诉路透社,直到2016年才真正采取行动.DNB发言人表示荷兰银行已经早在2008年开始改进他们的控制,但行动太慢:“极简主义解释和法律的机械实施是不够的

更真实的事情必须发生

“”金融界知道这一点......但我们仍然远离我们需要的地方,“他说,并补充说荷兰正在加大处罚力度并要求更严格的控制

Anthony Deutsch,阿姆斯特丹的Bart Meijer,日内瓦的Tom Miles和布鲁塞尔的Francesco Guarascio的补充报道

由Alexander Smith编辑